सीबीआई ने 19 कंपनियों पर दर्ज किया केस, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 400 करोड़ रुपये विदेश भेजने का संदेह

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  • September 10, 2017
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सीबीआई ने 19 ऐसी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज है जिनपर करोड़ों रूपये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विदेश भेजने का आरोप है. सीबीआई को इन 19 कंपनियों पर शक है कि इन्होंने 700 लेन-देन के जरिये विदेशों में 424 करोड़ रुपये भेजे हैं. सीबीआई को इन शैल कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक है.

सीबीआई की पड़ताल में सामने आया है कि 2015 में पंजाब नेशनल बैंक, मिंट स्ट्रीट शाखा, चेन्नई के अधिकारियों ने 19 आरोपी कंपनियों के साथ साजिश रची. इन कंपनियों का इस बैंक की शाखा में खाता बताया गया था. इसी मामले में सीबीआई ने इन कंपनियों पर शिकंजा कसा है.

एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि साजिश के मद्देनजर उपरोक्त कंपनियां बिना किसी सही व्यापारिक लेन-देन के हांगकांग को विदेशी मुद्रा भेज रही थीं.

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